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查看PDF原文公告日期：2021-02-05
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-027江阴市恒润重工股份有限公司关于控制权变更相关事项的问询函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江阴市恒润重工股份有限公司控制权变更相关事项的问询函》（上证公函【2021】0152 号）（以下简称“问询函”），现就问询函中的相关问题回复说明并公告如下（如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《恒润股份 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》中的释义内容相同）：1、公告显示，承立新将其持有的公司 6%股份转让给济宁城投，同时，将其持有的公司 23.99%股份对应的表决权不可撤销地委托给济宁城投，上述安排于本次非公开发行股票的新增股份登记至济宁城投名下之日终止。请公司补充披露：（1）转让双方作出前述表决权委托安排的原因及合理性，是否存在其他利益安排；（2）本次表决权委托协议签署的委托方与受托方是否构成一致行动人，是否存在其他一致行动协议或安排；（3）未来受托方行使表决权时与委托方利益发生冲突时的解决方案，是否存在表决权委托协议提前终止的风险。请交易双方分别作出说明，并请财务顾问发表意见。答复：一、转让双方作出前述表决权委托安排的原因及合理性，是否存在其他利益安排为了保障上市公司控制权的稳定性，增加本次控制权变更及非公开发行交易的确定性，更好地维护中小股东的利益，经转让方与受让方协商，双方对本次收购方案进行了调整与简化，根据调整后的收购方案，已不存在表决权委托和表决权放弃的交易安排。根据调整后的收购方案，济宁城投拟协议受让承立新持有的公司 7%股份。协议转让完成后至非公开发行股票实施前，公司的控股股东及实际控制人未发生变更。其后，公司拟向济宁城投非公开发行股票以募集资金。本次非公开发行实施完成后，济宁城投将成为公司的控股股东，济宁市国资委将成为公司的实际控制人。详细的收购方案请参阅与本回复同时披露的《江阴市恒润重工股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的交易方案调整的提示性公告》及《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。二、本次表决权委托协议签署的委托方与受托方是否构成一致行动人，是否存在其他一致行动协议或安排调整后的收购方案中，已无表决权委托和表决权放弃的安排，济宁城投与承立新不构成一致行动人，不存在其他一致行动协议或安排。三、未来受托方行使表决权时与委托方利益发生冲突时的解决方案，是否存在表决权委托协议提前终止的风险经交易双方协商，双方对本次收购方案进行了调整与简化，根据调整后的收购方案，已不存在表决权委托和表决权放弃的交易安排。四、财务顾问核查意见根据交易双方出具的说明，交易双方签署的《股份转让协议补充协议》《表决权委托协议终止协议》《表决权放弃协议终止协议》等文件，财务顾问认为：（一）本次收购方案已进行调整，根据调整后的收购方案，济宁城投拟协议受让承立新持有的上市公司 7%股份。协议转让完成后至非公开发行股票实施前，上市公司的控股股东及实际控制人不会发生变更。其后，上市公司拟向济宁城投非公开发行股票以募集资金。上市公司非公开发行股票实施完成后，济宁城投将成为上市公司的控股股东，济宁市国资委将成为上市公司的实际控制人。调整后的收购方案不存在表决权委托相关安排。（二）调整后的收购方案不存在表决权委托和表决权放弃的安排，济宁城投与承立新不构成一致行动人，不存在其他一致行动协议或安排。2、公告显示，济宁城投拟受让公司 6%股份，同时以现金方式认购公司非公开发行股份，认购的股份自非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。请公司补充披露：（1）前述协议受让公司 6%股份的锁定期安排；（2）结合济宁城投在公司拥有权益比例的前后变化，说明相关锁定期安排是否符合收购管理办法等规则的相关规定。请财务顾问发表意见。回复：一、前述协议受让公司 6%股份的锁定期安排。济宁城投已经出具承诺函，协议受让的股票（数量已增加到公司总股本的 7%，即 14,268,800 股）于本次非公开发行股份完成前不进行转让，且自济宁城投认购的非公开发行股票登记至济宁城投证券账户之日起 18 个月内不进行转让。如本次非公开发行未被核准或终止……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 603985股吧 http://603985.h0.cn
公司名称：恒润股份
股票代码：sh603985
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机械基件
所属地区：江苏
公司全称：江阴市恒润重工股份有限公司
英文名称：Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.,Ltd
公司简介：恒润股份公司专业生产制造法兰及锻件，材料以不锈钢、碳钢、合金钢为主；执行标准以国标、欧标、美标、日标为主，也可根据客户所提供的图纸生产特殊法兰、锻件。公司近年来始终将质量管理工作放在第一位。公司以“做专做精”为发展方针，通过对国内外市场的调研，根据...
注册资本：4.4亿
法人代表：承立新
总 经 理：周洪亮
董 秘：顾学俭
公司网址：www.hrflanges.com
电子信箱：zlh@hrflanges.com
